中新網(wǎng)3月6日電 今日出版的《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》援引中國(guó)專門的反洗錢情報(bào)部門——中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任歐陽(yáng)衛(wèi)民3月4日在上海表示:“《反洗錢法》在今年4月將遞交全國(guó)人大審議，年內(nèi)有望出臺(tái)�！彼瑫r(shí)表示，今年反洗錢的監(jiān)控范圍將正式擴(kuò)大到證券和保險(xiǎn)領(lǐng)域。
歐陽(yáng)衛(wèi)民稱，今年將繼續(xù)加大反洗錢的力度，并將反洗錢當(dāng)做打擊商業(yè)賄賂的重要措施來(lái)運(yùn)用。
目前，中國(guó)《刑法》第191條對(duì)洗錢罪有規(guī)定，但存在對(duì)洗錢犯罪上游犯罪范圍定義過(guò)窄、洗錢罪犯罪構(gòu)成主觀條件規(guī)定過(guò)于嚴(yán)格等問(wèn)題。早在2004年3月，由全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)工委牽頭，來(lái)自中國(guó)人民銀行、公安部、財(cái)政部等部門的人員就組成了《反洗錢法》起草工作小組，確定了起草工作的基本原則和工作計(jì)劃。
“一旦《反洗錢法》出臺(tái)，無(wú)疑將大力促進(jìn)國(guó)內(nèi)反洗錢工作的開(kāi)展，并促進(jìn)中國(guó)的反洗錢國(guó)際合作�！睔W陽(yáng)衛(wèi)民說(shuō)。
他還透露，證券和保險(xiǎn)領(lǐng)域今年將被納入反洗錢的監(jiān)控范圍，這兩個(gè)金融領(lǐng)域也存在不少洗錢犯罪。證券領(lǐng)域的洗錢則更是方式眾多。他表示，隨著時(shí)間的推移，反洗錢領(lǐng)域還將擴(kuò)大至普通行業(yè)，尤其是房地產(chǎn)和珠寶等行業(yè)將被重點(diǎn)關(guān)注。
目前，商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主陣地，它們按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，比如對(duì)銀行客戶進(jìn)行盡職調(diào)查、保存交易記錄、報(bào)告大額交易、報(bào)告可疑交易等。
歐陽(yáng)衛(wèi)民說(shuō)：“商業(yè)銀行對(duì)反洗錢工作正越來(lái)越重視，一是反洗錢和銀行業(yè)自身的內(nèi)控有關(guān)，二是反洗錢對(duì)這些機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)也是法律義務(wù)，認(rèn)真履行義務(wù)可以避免使自己卷入洗錢犯罪。”
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波此前在3月1日舉行的2006年反洗錢工作會(huì)議上曾表示，中國(guó)反洗錢工作已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，《反洗錢法》立法進(jìn)程已加快，其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。(韓圣海)
