中新網(wǎng)北京8月21日消息：最近幾年，國內(nèi)以及某些外派機構(gòu)官員腐敗犯罪后，為逃避打擊，往往攜巨款潛逃海外。職務(wù)犯罪嫌疑人負(fù)案外逃的增多，構(gòu)成當(dāng)前經(jīng)濟犯罪和腐敗現(xiàn)象的新動向。海外追逃，也因此成為中國反腐敗斗爭的一個重要行動�！栋朐抡劇冯s志刊登了長篇報道《中國發(fā)誓追捕外逃貪官》，對此進(jìn)行了詳細(xì)披露。
人數(shù)不斷攀升
去年1月18日，新華社播發(fā)消息指出：據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。中國的追逃也引起世人關(guān)注。
這次追逃持續(xù)了8個月，最高人民檢察院的一位辦案人員表示，從近年檢察機關(guān)的辦案情況看，每年都會有一定數(shù)量的職務(wù)犯罪嫌疑人攜款潛逃國外，目前抓回來的確實太少了，抓回來的和逃出去的幾乎不成比例。
外逃主力來自金融系統(tǒng)與國企
據(jù)國家反貪總局一位人士透露，貪官外逃攜卷的錢款不斷攀升，涉案案值比1995年前大大增加，貪污上百萬元、挪用上千萬元的大案屢見不鮮。
這位人士透露：“外逃人員中，在金融系統(tǒng)任職的比較多一些，國有公司、企業(yè)的經(jīng)理、董事，以及具體接觸、管理錢財?shù)呢攧?wù)人員、營銷人員也較多�！�
案情顯示，國內(nèi)一些金融部門堪稱發(fā)生貪官外逃事件的頭號重災(zāi)區(qū)。中國銀行廣東開平支行的三任負(fù)責(zé)人許國俊、余振東、許超凡盜用4.83億元后，分別逃往海外。
國有企業(yè)是貪官外逃的又一重災(zāi)區(qū)。2001年被北京市檢察機關(guān)立案的120余名在逃犯罪嫌疑人中，有70%為國有企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及財會人員。國有控股的西安市機電設(shè)備有限公司總經(jīng)理兼汽車部經(jīng)理周長青，曾16次赴澳門豪賭，賭光了4800多萬元公款后，持假名為“李志明”的護照，在廣州白云機場出境，經(jīng)由香港轉(zhuǎn)法國，再由法國逃至厄瓜多爾。由于語言不通，生活無著落，他被抓獲時幾乎身無分文。
逃往海外，沒有一大筆錢財作后盾無疑寸步難行。貪官外逃多發(fā)區(qū)集中在跟金錢和國有資產(chǎn)打交道的金融系統(tǒng)和國有企業(yè)，實非偶然。
值得關(guān)注的是，個別黨政機關(guān)部門的腐敗官員，乃至級別較高的領(lǐng)導(dǎo)干部，這兩年也開始或明或暗地匯入了海外潛逃的逆流。
遠(yuǎn)華大案案發(fā)之初，中央項目組進(jìn)駐廈門，索取、收受賄賂折合人民幣500多萬元的廈門市原副市長藍(lán)甫，就持因私護照，攜妻倉皇出逃澳大利亞，后于2000年1月21日歸案。
今年6月14日，內(nèi)地一家媒體報道了河南兩位廳局級高官在短短一年間相繼出逃的經(jīng)過。這兩位廳級官員，一個是攜情婦跑到新西蘭的程三昌，出逃前官銜是河南豫港公司董事長(曾任漯河市市委書記)；另一個是前不久出走美國的河南省煙草專賣局局長蔣基芳。
貪官外逃的四種去向
貪官外逃的去向大體有四類：涉案金額相對小、身份級別相對低的大多就近逃到中國周邊國家，如泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等；案值大、身份高的大多逃往西方發(fā)達(dá)國家，如美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等；一些直接弄不到去西方大國證件的官員，索性先龜縮在非洲、拉美、東歐不起眼的、法制不太健全的小國，暫時作為跳板，伺機偷渡；另有相當(dāng)多的外逃者通過香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港民前往原英聯(lián)邦所屬國家可以實行“落地簽”的便利，再逃到其它國家。
據(jù)美國華文報紙《世界日報》稱，美國一些會計師對到美居住的某些原中國官員的財產(chǎn)感到瞠目結(jié)舌，他們中不少人竟能以一次付清方式購買上百萬美元的房子�，F(xiàn)在在洛杉磯經(jīng)�？梢钥吹讲簧匍_超豪華車、珠光寶氣、出手闊綽的中國人，他們的財產(chǎn)很多是不義之財。
管理疏漏致有機可乘
在中國實行外匯管制資本項目尚未開放的情況下，貪官贓款何以能順利漂洋過海？個中內(nèi)幕觸目驚心，路徑五花八門。
在成熟的市場經(jīng)濟國家里，一般不會發(fā)生大規(guī)模資金外逃現(xiàn)象。而在中國，由于相關(guān)的法規(guī)和管理體制不完善，防止資本外逃的“軟硬件”尚不具備，金融外匯管制系統(tǒng)尚未建立起為大額資金外流進(jìn)行有效監(jiān)控的預(yù)警機制，從而給資本外逃預(yù)留下較大的空間。
司法部預(yù)防犯罪研究所所長郭建安研究員指出：貪官可以不用向國外匯款，不用走賬，只需把要轉(zhuǎn)移出去的巨額人民幣交給某些從事外匯金融中介服務(wù)的地下錢莊，從“地下”匯款線路匯出，甚至不用面對面交易，就可以直接到境外提取美元。一般是境內(nèi)外以電傳方式或計算機聯(lián)網(wǎng)各自兌付，在國內(nèi)收人民幣，在國外將外幣支付到其賬戶上。地下錢莊的失控涌動著不法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金和漂洗黑錢的暗流。
還有一種所謂“手機銀行”———專做外匯非法交易的掮客，只需向聯(lián)系緊密的境外機構(gòu)或個人打個電話，就可以做成一筆匯兌交易。在中國沿海個別地區(qū)，這些地下錢莊和“手機銀行”的運作人幾乎成為半公開的經(jīng)紀(jì)人，并建立了“良好的信譽”。
尤其令人吃驚的是，某些國有企業(yè)的海外分支機構(gòu)已經(jīng)演變?yōu)閲鴥?nèi)腐敗團伙的洗錢中心。國內(nèi)腐敗分子通過代理人或移民海外的子女、親屬，用辦空殼公司的辦法把黑錢洗白。他們內(nèi)外勾結(jié)，使某些貪污腐敗分子能夠把非法所得堂而皇之地轉(zhuǎn)移出境，然后變個花樣中飽私囊。如果主管部門派人去查，他們可以輕而易舉地編造幾個虧損理由搪塞過關(guān)。
貪官何以能逃脫？護照管理上的漏洞同樣難辭其咎。
國家反貪總局偵查指揮中心的辦案人員表示，出逃的貪官手上大都持有因公護照或因私護照，且與潛逃國外的走私、販毒團伙不同，多數(shù)屬于真護照。
抓捕困難何在
遏制貪官外逃難，抓捕外逃貪官更是難上加難。據(jù)了解，檢察機關(guān)即使通過偵查知道了某些貪官可能已外逃，但具體躲藏在哪個國家的哪個地方，護照號是多少等等，都很難搞清楚。因此，提請國際刑警組織協(xié)助緝拿就有相當(dāng)大的難度。
即使知道了外逃貪官隱匿的確切地方，能否引渡也成為一大難題。中國人民公安大學(xué)教授趙永琛表示：目前與中國簽訂雙邊引渡條約的只有十來個國家，一些被案犯視為避難所的國家，大都與中國沒有引渡協(xié)議。而幾乎每一個引渡條約的締結(jié)都要經(jīng)歷好幾輪漫長的談判，并在一些敏感問題上常常產(chǎn)生分歧，涉及到司法理念和人權(quán)觀念等原則性的沖突。
在沒有雙邊引渡條約的情況下，對于外逃的貪官，只能采取“友好合作”的方式遣返。
引發(fā)高層重視
危害深重的貪官外逃現(xiàn)象，已引起國家高層的高度關(guān)注。中央政治局委員、中央政法委書記羅干強調(diào)：要切實加大對重要逃犯的緝捕，特別是對逃往境外的案犯，要千方百計，想方設(shè)法，緝拿歸案。
去年1月至8月間，全國檢察機關(guān)與公安機關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，開展了追捕貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人的專項行動，共抓獲逃往海內(nèi)外的職務(wù)犯罪嫌疑人上千名，另有數(shù)百人投案自首。在沿邊沿海而又毗鄰港澳的廣東，貪官攜款外逃一度異常猖獗，有100多名貪污賄賂犯罪嫌疑人逃匿境外，自2000年至2001年3月，廣東檢察機關(guān)從境外抓回貪污賄賂嫌犯12名，涉案金額3億多元。
目前，中國已與40個國家簽訂了56個司法協(xié)助、引渡和移管被判人條約，為共同打擊犯罪分子奠定了基礎(chǔ)。據(jù)報道，從1993年起，通過國際刑警組織和雙邊警務(wù)合作，我國警方先后從國外押解、遣返犯罪嫌疑人210多名。
激活反洗錢工作機制
在美國、加拿大等地，如果有1萬美(加)元以上的資金流動，銀行系統(tǒng)就會報告監(jiān)察機構(gòu)。對于資金流動的操控者，發(fā)達(dá)國家政府往往會保持高度警戒。相比之下，中國在監(jiān)控資金流向方面還處于各自為政，形不成有效的防范體系。
有關(guān)專家提出，遏制資本外逃，需要加強部門協(xié)調(diào)，齊抓共管，特別是銀行系統(tǒng)要建立大額資金轉(zhuǎn)移監(jiān)測制度，實施金融交易報告制度；改進(jìn)外匯管理手段，加強銀行結(jié)售匯和跨境收付匯監(jiān)管；加強對攜帶現(xiàn)鈔出入境的管理；完善對利用外資和境外投資的監(jiān)管，健全外商出資撤資審核、評估制度，規(guī)范企業(yè)境外投資行為。
今年7月5日，中國人民銀行宣布成立支付交易監(jiān)測處和反洗錢工作處，并成立了由有關(guān)部門參加的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正式拉開了中國反洗錢大戰(zhàn)的帷幕。到明年1月，國內(nèi)所有的商業(yè)銀行都將建立起反洗錢組織和制度。金融機構(gòu)反洗錢的重點將是監(jiān)測可疑資金的異常支付。
