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重慶二十家金融機(jī)構(gòu)因違反反洗錢法律規(guī)定受罰

2008年10月15日 22:03 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新社重慶十月十五日電 (銀雪)記者十五日從中國人民銀行重慶營業(yè)管理部獲悉,截至目前,重慶共有二十家銀行、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)因違反反洗錢法律規(guī)定被罰款處罰。

  中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對這些違規(guī)金融機(jī)構(gòu)罰款總額達(dá)一百七十萬九千元人民幣。據(jù)介紹,通過反洗錢現(xiàn)場檢查,中國人民銀行重慶營業(yè)管理部發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安部門破獲了一批違法犯罪案件。

  有關(guān)方面負(fù)責(zé)人介紹,他們主動向偵查機(jī)關(guān)移交了多起涉嫌洗錢犯罪線索。其中,協(xié)助有關(guān)部門完成重慶巫山縣交通局原局長晏大彬受賄案的洗錢線索偵查,實(shí)現(xiàn)中國查辦貪污腐敗洗錢案件零的突破。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),截至二00八年九月末,中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對二十一起重點(diǎn)可疑交易線索共開展反洗錢行政調(diào)查二百八十三次,向偵查機(jī)關(guān)報案六起,報案涉及金額五億九千萬元人民幣。

編輯:聞育旻】
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