中新社澳門七月十九日電 (記者 畢永光)澳門金融管理局行政委員會(huì)丁連星主席今日在澳門舉辦的反洗錢及反恐融資研討會(huì)上說(shuō)，澳門的反洗錢及反恐融資要求已經(jīng)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)基本一致。
澳門金融管理局今日在澳門舉辦反洗錢及反恐融資研討會(huì)，主題為“金融監(jiān)管中的反洗錢”。來(lái)自香港有關(guān)監(jiān)管及執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以及澳門主要金融機(jī)構(gòu)之專業(yè)人士約一百八十人出席。
丁連星在會(huì)上回顧了澳門自上個(gè)世紀(jì)九十年代初以來(lái)所采取的一系列反洗錢措施，并強(qiáng)調(diào)指出，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與區(qū)域融合也將使澳門面對(duì)新的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
丁連星說(shuō)，回歸后澳門特區(qū)政府非常重視反洗錢，不僅先后三次邀請(qǐng)國(guó)際組織對(duì)澳門進(jìn)行了專門及綜合評(píng)估，并將評(píng)估報(bào)告公開發(fā)表，而且還成立了跨部門反洗錢協(xié)調(diào)工作小組，制定了專門的反洗錢及反恐融資法律，設(shè)立了金融情報(bào)辦公室。目前，澳門反洗錢及反恐融資的范圍擴(kuò)大，不僅包括金融、博彩，而且還將律師、公證員、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)顧問、貴重物品交易商、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、公司服務(wù)提供者、離岸公司等納入其中，從而使澳門的反洗錢及反恐融資要求已經(jīng)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)基本一致。
參加今次“反洗錢”研討會(huì)的除澳門金融管理局官員外，還包括香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管處、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、香港上海匯豐銀行、中國(guó)銀行澳門分行、美國(guó)友邦保險(xiǎn)(百慕大)澳門分公司及香港警務(wù)處等相關(guān)部門專業(yè)人士。
研討會(huì)主要就銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)防止洗黑錢的技術(shù)措施進(jìn)行了探討。
