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陳水扁海外匯款案臺(tái)檢方鎖定清查資金上源

2008年08月17日 17:49 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)8月17日電 臺(tái)特偵組偵辦陳水扁機(jī)要費(fèi)案及海外密帳案,16日搜索陳水扁住家、辦公室及其妻舅吳景茂家,查扣大批證物。檢方18日將傳訊吳景茂,清查扁家轉(zhuǎn)匯資金的人頭戶,后續(xù)重點(diǎn)將鎖定在查資金,檢方也決定將派員前往新加坡,調(diào)查扁家在新加坡資金的源頭為何。

  據(jù)“中央社”報(bào)道,特偵組機(jī)要費(fèi)案發(fā)言人朱朝亮表示,16日扣案卷證龐大,因此今天檢方?jīng)]有再搜索或約談,必須要消化卷證。檢方發(fā)現(xiàn)陳水扁另有四個(gè)非公開(kāi)的選舉專(zhuān)用賬戶,其中有多筆上千萬(wàn)元的款項(xiàng)匯入,而且都是以現(xiàn)金存入,有必要再訊問(wèn)陳水扁,檢方也已將陳水扁限制出境。

  檢方昨天除搜索外,也就訊陳水扁妻子吳淑珍,她向檢方表示,海外賬戶的兩千一百萬(wàn)美元來(lái)源為陳水扁的選舉結(jié)余款、律師執(zhí)業(yè)收入、她的嫁妝,以及扁家過(guò)去投資所得,所有資金都是扁家資產(chǎn),絕無(wú)貪污。因?yàn)閺氖潞M赓Y金投資,才利用胞兄與媳婦的新加坡、瑞士賬戶流通資金。

  檢方人士表示,姑不論尚待清查的扁家資金與賬戶,目前曝光的扁家海外賬戶資金已遠(yuǎn)超過(guò)機(jī)要費(fèi)案可能的貪污所得,清查資金重點(diǎn)將擴(kuò)大為是否與二次金改或人事案相關(guān)的賄賂。只要是從臺(tái)灣匯出,都有紀(jì)錄可查,即便全部都是透過(guò)境外間匯款,透過(guò)國(guó)際防制洗錢(qián)的組織,還是能查出匯款者,由錢(qián)追人還原扁家資金屬性。

  臺(tái)北地檢署回應(yīng)瑞士司法單位請(qǐng)求司法互助,日前派檢察官慶啟人攜帶機(jī)要費(fèi)案中相關(guān)人員的資料與起訴書(shū)赴瑞士,檢方正評(píng)估是否再請(qǐng)慶啟人利用月底前往新加坡參加國(guó)際檢察官協(xié)會(huì)年會(huì)的機(jī)會(huì),前往新加坡調(diào)查扁家資金狀況。

  至于已出境的陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚,檢方分析他們返臺(tái)機(jī)率相當(dāng)高,暫時(shí)沒(méi)考慮拘提、通緝等強(qiáng)制手段。

編輯:吉翔】
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