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臺(tái)檢察官建議應(yīng)有法律處罰人頭賬戶

2008年09月26日 13:39 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)9月26日電 臺(tái)灣檢方偵辦陳水扁家庭洗錢案,陳水扁“大賬房”陳鎮(zhèn)慧25日被改列被告并收押禁見(jiàn),案情有了重大突破。臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人表示,人頭賬戶充斥是查緝洗錢案件的一大障礙;但人頭其實(shí)也可以收受賄賂,或是獲取炒股的不法所得,因此建議應(yīng)該要有法律去處罰這些愿意把自己人頭借給其他人使用的人。

  據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)報(bào)道,外界認(rèn)為慶啟人赴新加坡搜集到銀行資料是案情有重大突破的主要關(guān)鍵。不過(guò),慶啟人26日出席一項(xiàng)研討會(huì)時(shí)不愿透露任何訊息,只說(shuō)那些數(shù)據(jù)已經(jīng)送到特偵組。她說(shuō),至于是否啟動(dòng)第二次司法協(xié)助,她不清楚,不過(guò)若有這個(gè)需要,她義不容辭。

  臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)力論壇今天舉辦“金融整并與洗錢防治”研討會(huì),慶啟人受邀參加。慶啟人指出多項(xiàng)洗錢罪行的法律漏洞,許多疑似洗錢的表征都不在法律規(guī)范的范圍內(nèi),因?yàn)橄村X必須以重大犯罪為前提,“如果不是犯了重大犯罪,怎么洗都沒(méi)關(guān)系,而組織犯罪、暴力犯罪等才算是重大犯罪,在這范圍之外,你要怎么洗都沒(méi)關(guān)系”。

  她指出,洗錢犯罪另一個(gè)漏洞,就是需要前置定罪,例如一個(gè)人貪污,但是貪污沒(méi)被定罪,就算洗錢怎么洗,還是很難以洗錢罪名定罪。

編輯:官志雄】
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