發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)10月27日電 臺(tái)特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案，發(fā)現(xiàn)一筆“消失的3億元”(新臺(tái)幣，下同)，高度懷疑是尚未曝光的企業(yè)家也仿效中信金等模式，將錢匯往扁家海外人頭賬戶。
據(jù)臺(tái)灣“今日新聞”報(bào)道，特偵組偵辦洗錢案，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)利用海外賬戶匯款到扁家人頭賬戶之后，于17日展開搜索行動(dòng)，并傳喚中信金控等多家金控高層，一度引發(fā)震撼。據(jù)悉，主要是特偵組透過艾格蒙組織，針對(duì)扁家海外相關(guān)賬戶及企業(yè)匯款，向美國(guó)、荷蘭及丹麥等國(guó)銀行調(diào)閱賬戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)在日前陸續(xù)回復(fù)，發(fā)現(xiàn)中信等金控的確疑與扁家有資金往來，所以才大舉搜索。
不過，最讓人訝異的是，檢方還發(fā)現(xiàn)吳淑珍透過特助蔡銘哲，借用力麒建設(shè)前董事長(zhǎng)郭銓慶胞妹郭淑珍的美國(guó)賬戶當(dāng)“金庫(kù)”，在當(dāng)?shù)負(fù)碛?億元的存款。據(jù)指出，這筆巨款的部分資金疑與中信等有關(guān)，也就是中信集團(tuán)關(guān)系企業(yè)日通、仲冠公司的5000萬元輾轉(zhuǎn)流入該賬戶之內(nèi)；更重要的是，4億元中約有3億元款項(xiàng)疑似來自尚未曝光的企業(yè)賬戶。
檢方懷疑，由于該企業(yè)家與扁家關(guān)系良好，且與力麒并無業(yè)務(wù)往來，因此這筆3億元的資金可能是行賄之用，已進(jìn)一步搜證這筆最后沒有匯至瑞士的巨款流向何處。
目前扁家牽扯弊案中，在洗錢案及機(jī)要費(fèi)案部分，特偵組陸續(xù)清查扁家成員及吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲、力麒建設(shè)董事長(zhǎng)郭銓慶所商借的數(shù)十個(gè)人頭賬戶后，對(duì)扁家海外資金來源已勾勒出明顯輪廓，預(yù)料近期內(nèi)將偵查終結(jié)。
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