中新網(wǎng)4月16日電 據(jù)人民公安報(bào)報(bào)道，中國公安部要求各級公安機(jī)關(guān)要積極探索治本之策，與有關(guān)部門密切配合，以建立反洗錢工作機(jī)制為突破口，建立以情報(bào)信息為先導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制。
據(jù)介紹，經(jīng)濟(jì)犯罪分子的目的是獲取犯罪收益，并“保護(hù)”非法所得，洗錢是他們慣用的手法，控制了犯罪資金的流向，就掌握了打擊犯罪的主動權(quán)。有關(guān)專家指出，犯罪資金的流向，主要是通過情報(bào)信息來獲取的。
目前，發(fā)達(dá)國家都建立了控制洗錢犯罪的情報(bào)信息系統(tǒng)，其中一項(xiàng)主要工作是利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，從大量的銀行報(bào)告中篩選出犯罪線索，經(jīng)過研判后，向執(zhí)法機(jī)構(gòu)和警察部門提供信息，再由特工人員和警察開展調(diào)查。
全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、公安部副部長趙永吉指出，我們要學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)與人民銀行、銀監(jiān)委、外匯管理等部門的配合，建立起具有中國特色的反洗錢工作機(jī)制。特別是當(dāng)前，要盡快建立大額資金流入流出監(jiān)控制度，從查控可疑資金入手，控制犯罪嫌疑人及資金流向，有效地防止犯罪嫌疑人逃脫和給國家、集體、公民造成難以挽回的經(jīng)濟(jì)損失。
去年4月以來，全國各級公安機(jī)關(guān)按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，積極組織開展各種專項(xiàng)斗爭，在整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序、嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的各項(xiàng)工作中取得了明顯成效。
去年4月至12月，全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件12.7萬多起，抓獲犯罪嫌疑人11.7萬多名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失368億多元。與此同時(shí)，加大緝捕追逃力度，將5000多名在逃的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人緝捕歸案，其中從境外捕獲91名，包括詐騙巨額資金、潛逃境外八年之久的錢宏，侵吞巨額國有資產(chǎn)、潛逃境外五年之久的陳安民和貪污巨額資金的原貴州省交通廳廳長盧萬里等，沉重打擊了經(jīng)濟(jì)犯罪分子的囂張氣焰。
據(jù)了解，公安部和國家外匯管理局近日召開了全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室第四次會議。會議指出，各級公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門要加強(qiáng)配合，進(jìn)一步加大打擊非法買賣外匯和洗錢犯罪的力度，要攻克一批大要案件，采取有針對性的對策和措施遏制犯罪高發(fā)的勢頭。(孫軍）
